Rahapesu oht püsib Eestis keskmisel tasemel
BNS
Valminud riikliku riskihinnangu kohaselt püsib rahapesu üldine oht Eestis keskmisel tasemel.
Levinumad rahapesu juhtumite eelkuriteod on seotud kelmuste, narko- ja maksukuritegudega, kus kuritegelik tulu liigub läbi Eesti finantssüsteemi.
Positiivsetest külgedest saab analüüsiperioodil esile tuua tihenenud siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö rahapesu tõkestamisel. Oluliselt on kasvanud rahapesu andmebüroo (RAB) järelevalve- ja analüüsivõimekus ning korrastunud virtuaalvääringu sektor.
LOE VEEL
ARVAMUS
VIIMATI LISATUD
KRIMI
Loe ilma segajateta
Tüütud reklaamid segavad?
Reklaamid hüppavad ette just siis, kui tahad rahulikult lugeda.
Telli Võrumaa Teataja digileht ja tüütud reklaamid kaovad.
Telli digileht →
ENIMLOETUD
