Rahapesu oht püsib Eestis keskmisel tasemel

Rahapesu oht püsib Eestis keskmisel tasemel

Valminud riikliku riskihinnangu kohaselt püsib rahapesu üldine oht Eestis keskmisel tasemel.

Levinumad rahapesu juhtumite eelkuriteod on seotud kelmuste, narko- ja maksukuritegudega, kus kuritegelik tulu liigub läbi Eesti finantssüsteemi.

Positiivsetest külgedest saab analüüsiperioodil esile tuua tihenenud siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö rahapesu tõkestamisel. Oluliselt on kasvanud rahapesu andmebüroo (RAB) järelevalve- ja analüüsivõimekus ning korrastunud virtuaalvääringu sektor.

Rahapesu oht püsib Eestis keskmisel tasemel">

Edasi lugemiseks

Palun logi sisse

✓ Tellijale vähem pealetükkivaid reklaame

 


 

LOE VEEL


 


 


 


 

20 PÄEVA ENIMLOETUD